Em uma investigação inédita e complexa, verificamos que a fraude consistia na invasão das contas de clientes por meio de “Phishing”, prática criminosa que consiste na “pescaria de dados pessoais” na internet. Após obtenção do login e senha do cliente, os autores acessavam a conta realizando a venda de todos os “ativos em renda fixa”, auferindo os lucros em outra “conta laranja” que participavam da operação de mercado, deixando o prejuízo para a conta invadida, sendo a conta da vítima zerada. De forma resumida a fraude acontecia da seguinte forma: se a ação da Petrobrás custa R$ 25,00 (vinte e cinco reais), a opção de compra de R$ 40,00 (quarenta reais) não vale nada. Quem vai comprar uma opção para ter ativo a 40, se ele tá 25? Então o fraudador entra comprando a R$ 0,01, os robôs atendem a ele, e ele vai repassar para a conta fraudada por 0,02/0,03, depois a conta fraudada não consegue sair, porque não tem comprador”, sendo zerada. Durante as investigações foi possível identificar que os fraudadores possuíam vasto conhecimento sobre o mercado de ativos, já que utilizavam técnicas elaboradas para negociar ativos sem relevância em conta de terceiros, bem como conhecimento na área de informática e cibernética, visto o êxito em invadir contas de aproximadamente 80 vítimas em território nacional. O prejuízo apurado inicialmente ultrapassa R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), apena em Santa Catarina e se somarmos as vítimas de outros Estados, ultrapassa o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Conforme informado pelos responsáveis das empresas vítimas, é a primeira investigação realizada em território nacional para apurar fraudes em contas de investimentos de ações e derivativos. Participaram da operação 90 policiais civis. As investigações prosseguem para identificar os demais envolvidos na prática criminosa e rastrear os valores subtraídos.